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港区(東京)AML/CFT対応・次世代型デジタルバンク

◎マネロン、テロ資金供与対策の専任担当◎転勤なし！専門性を極める環境◎最寄り駅より徒歩3分

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募集背景: マネーロンダリングやテロ資金供与、金融犯罪の手口は日々巧妙化・国際化しており、従来の対応では不十分になってきています。
FATF（金融活動作業部会）による勧告や、国内の犯罪収益移転防止法の改正、金融庁のAML/CFTに関するガイドライン強化等により、金融機関はより厳格なAML/CFT体制の構築・高度化が求められています。
FATFや当局の求めに対応していくため、専門性の高いAML人材を必要としています。

仕事内容: 大手地方銀行グループが展開する次世代型デジタルバンクの金融犯罪対策部にて、総合職としてAML/CFT（マネーローンダリングおよびテロ資金供与対策）に関する業務全般をご担当いただきます。
スマートフォンのアプリを通じて革新的な金融サービスを提供する当行において、お客さまの安心・安全な取引環境を守るための「要」となる重要なポジションです。

【具体的には…】
・顧客管理（KYC）および継続的な顧客管理（CDD/EDD）の実施
・疑わしい取引のモニタリング、アラート対応、および当局への届出（STR）
・AML/CFTリスク評価システムの運用、検知シナリオのチューニング
・新規金融サービス導入時のマネロンリスク評価、および低減策の策定
・行内規程やマニュアルの整備、従業員向けコンプライアンス研修の企画・実施
・外部規制当局や内部監査・外部監査への対応
等

※ご経験やスキルに応じて、まずは対応可能な業務からお任せします。将来的には管理態勢の高度化に向けた企画・立案など、より上位の業務にも携わっていただきます。

※詳細は面談時にお伝えします

【この仕事の魅力・環境】
同行は、大手銀行グループの強固な顧客基盤と信頼をバックボーンに持ちながらも、デジタルバンクならではのスピード感と柔軟性を持つ組織です。
金融犯罪の手口が高度化・複雑化する現代において、デジタルバンクにおけるAML/CFTの重要性は日に日に増しています。そのため、既存の枠組みにとらわれることなく、テクノロジーを活用した新しい管理態勢の構築や業務効率化に中心メンバーとして参画できることは、本ポジションの大きな魅力です。
「ルールを守る」だけでなく「より良い仕組みにアップデートする」といった前向きなチャレンジを楽しめる方にとって、非常にやりがいのある環境です。転勤もなく、腰を据えて専門性を極めていきたい方からのご応募をお待ちしております。

応募資格: 【必須条件】
・Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）の基本操作が可能であり、Excelを用いたデータ集計・分析および資料作成ができること。

以下のどれかのご経験をお持ちの方
・金融業界の企画業務（事務・リスク・コンプライアンス等）
・金融機関、コンサルティングファーム、監査法人、官公庁等での法令対応・コンプライアンス業務
・金融当局での監督・検査業務、監査法人等でのアドバイザリー業務
・システムによる業務支援経験

【歓迎条件】
・AML/CFT、金融犯罪対策の知見

以下のどれかのご経験をお持ちの方
・AML/CFT、金融犯罪対策の実務経験
・AML関連システムのプロジェクトマネジメント、開発・検証
・システム導入プロジェクトにおける上流工程（構想策定～要件定義）

雇用形態: 正社員;契約社員

想定年収: 694万円～ 1247万円

勤務地: 東京都港区

諸手当: 【諸手当】
交通費支給、残業手当、家族手当（配偶者1万円＋扶養する23歳以下の子1名につき1万円支給）

【社会保険】
各種社会保険完備（健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険）

【福利厚生】
企業型確定拠出年金、退職金制度（定年60歳）、福利厚生サービス利用可能、自社保養所あり、他

【受動喫煙対策】
屋内禁煙